证券代码：000789   证券简称：万年轻        公告编号：2025-60   债券代码：127017   债券简称：万青转债   债券代码：524330   债券简称：25 江泥 01          江西万年轻水泥股份有限公司       对于不向下修正“万青转债”转股价钱的公告    本公司及董事会整体成员保证信息表示内容果真凿、准确和竣工，莫得 缺欠记录、误导性论述或首要遗漏。    极端领导： 下简称“公司”）股票依然出当今职意连结三十个交游日中至少有十 五个交游日的收盘价低于“万青转债”当期转股价钱的 80%的情形， 波及“万青转债”转股价钱向下修正条件。 决定本次不诓骗“万青转债”的转股价钱向下修正的职权，且在改日 六个月内（即 2025 年 7 月 22 日至 2026 年 1 月 21 日），如再次触发 “万青转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正有缱绻。    公司于 2025 年 7 月 21 日召开了第十届董事会第八次临时会议， 审议通过了《对于不向下修正“万青转债”转股价钱的议案》，具体 如下：    一、可转债刊行上市的基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监 许可〔2020〕601 号”《对于核准江西万年轻水泥股份有限公司公开 刊行可颐养公司债券的批复》的核准，江西万年轻水泥股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 3 日公开导行 1,000 万张可转 换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东说念主民币 100.00 元， 刊行总数为 10.00 亿元。    （二）可颐养公司债券上市情况    经深圳证券交游所“深证上〔2020〕548 号”文应承，公司 10.00 亿元可颐养公司债券于 2020 年 7 月 2 日起在深圳证券交游所挂牌交 易，债券简称“万青转债”，债券代码“127017”。    （三）可颐养公司债券转股期限    凭据联系法律限定和《江西万年轻水泥股份有限公司公开导行可 颐养公司债券召募讲解书》（以下简称“召募讲解书”），本次刊行 的可转债转股期限自可转债刊行终了之日（2020 年 6 月 9 日）起满 六个月后的第一个交游日（2020 年 12 月 9 日）起至可转债到期日 （2026 年 6 月 2 日）止。    （四）可转债转股价钱调理情况    公司于 2021 年 5 月 27 日实施了 2020 年度权益分配有缱绻，以实 施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向整体鼓舞每 10 股派 调理为 13.46 元/股，该次调理后的转股价钱于 2021 年 5 月 27 日起 启动奏效。    公司于 2022 年 6 月 1 日实施了 2021 年度权益分配有缱绻，以实施 权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向整体鼓舞每 10 股派 8 元东说念主民币现款（含税）。“万青转债”的转股价钱由 13.46 元/股调 整为 12.66 元/股，该次调理后的转股价钱于 2022 年 6 月 1 日起启动 奏效。   公司于 2023 年 6 月 1 日实施了 2022 年度权益分配有缱绻，以实施 权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向整体鼓舞每 10 股派 元/股调理为 12.40 元/股，调理后的转股价钱于 2023 年 6 月 1 日起 启动奏效。   公司于 2024 年 4 月 19 日召开了 2023 年年度鼓舞大会审议通过 了《对于董事会提议向下修正“万青转债”转股价钱的议案》，应承 向下修正“万青转债”的转股价钱，并授权董事会凭据《召募讲解书》 等联系功令全权办理本次向下修正“万青转债”转股价钱探讨的系数 事宜。2024 年 4 月 19 日，公司召开第九届董事会第十三次临时会议 审议通过了《对于向下修正“万青转债”转股价钱的议案》，凭据《募 集讲解书》等联系功令及公司 2023 年年度鼓舞大会的授权，董事会 决定将“万青转债”的转股价钱向下修正为 8.76 元/股，修正后的 转股价钱自 2024 年 4 月 22 日起奏效。   公司于 2024 年 5 月 30 日实施了 2023 年度权益分配有缱绻，以实 施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向整体鼓舞每 10 股派 元/股调理为 8.67 元/股，调理后的转股价钱于 2024 年 5 月 30 日起 启动奏效。    公司于 2025 年 7 月 10 日实施了 2024 年度权益分配有缱绻，以实 施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向整体鼓舞每 10 股派 时，按公司总股本（含回购股份）折算每股现款分成=本色现款分成 总数/总股本=113,840,938.80 元/797,407,415 股=0.1427638 元/股， 调理后转股价=调理前转股价-每股派送现款股利 =8.67-0.1427638=8.53，“万青转债”的转股价钱由正本的 8.67 元/ 股调理为 8.53 元/股，调理后的转股价钱于 2025 年 7 月 10 日起启动 奏效。    二、可转债转股价钱向下修正条件    凭据《召募讲解书》联系条件功令：    （1）修正权限与修正幅度    在本次刊行的可转债存续时刻，当公司股票在职意连结三十个交 易日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公 司董事会有权提议转股价钱向下修正有缱绻并提交公司鼓舞大会表决。 上述有缱绻须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可 实施。鼓舞大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的鼓舞应当遁入。 修正后的转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个交游日公 司股票交游均价和前一交游日均价之较高者。若在前述三十个交游日 内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日前的交游日按调 整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调理日及之后的交游日按 调理后的转股价钱和收盘价计较。    （2）修正措施    如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信 息表示报刊及互联网网站上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度和 股权登记日及暂停转股时刻。从股权登记日后的第一个交游日（即转 股价钱修正日），启动复原转股肯求并现实修正后的转股价钱。若转 股价钱修正日为转股肯求日或之后，颐养股份登记日之前，该类转股 肯求应按修正后的转股价钱现实。    三、对于不向下修正“万青转债”转股价钱的具体讲解    截止 2025 年 7 月 21 日，公司股票依然出当今职意连结三十个交 易日中至少有十五个交游日的收盘价低于“万青转债”当期转股价钱 的 80%的情形，波及“万青转债”转股价钱向下修正条件。    为爱戴整体投资者的利益，公司董事会决定这次不诓骗下修“万 青转债”转股价钱的职权，且在改日六个月内（即 2025 年 7 月 22 日 至 2026 年 1 月 21 日），如再次触发“万青转债”转股价钱向下修正 条件，亦不提议向下修正有缱绻。请高大投资者提神投资风险。    四、其他事项    投资者如需了解“万青转债”的其他联系内容，请查阅公司于 司公开导行可颐养公司债券召募讲解书》全文或拨打公司投资者探讨 电话 0791-88120789。    特此公告。                      江西万年轻水泥股份有限公司    董事会